PF quebra sigilo bancário e fiscal de envolvidos em supostas fraudes do Master

Entre as suspeitas de irregularidades cometidas pelo Banco Master, o Banco Central relaciona um conjunto de 36 empresas como tomadoras de supostos empréstimos fictícios, que permitiram o desvio de R$ 11,5 bilhões em recursos por meio de fundos de investimento. O Valor teve acesso à relação das empresas, em geral de pequeno porte, mas com empréstimos que se aproximam de R$ 500 milhões cada.

Boa parte das empresas é do setor de construção civil, com constituição recente e capitalização pequena, em alguns casos inferior a R$ 1 mil. Há também algumas de maior porte, em setores como alimentos, hoteleiro e importação e exportação. Em determinados casos, há sócios em comum.

A Brain Realty foi a que tomou o maior empréstimo, de R$ 449,36 milhões. Seu capital saltou de R$ 100 para R$ 2,2 milhões em 26 de dezembro de 2023 e ela é presidida por uma ex-funcionária da Reag, que administra os fundos D Mais e Bravo, onde essas 36 empresas fizeram aportes.

Outra empresa da lista é a iFly, que tem um túnel de vento usado para aulas de voo indoor, com uma unidade na Marginal Pinheiros. Ela foi constituída em 2014 no Brasil por uma franquia inglesa. O investidor estrangeiro saiu do negócio em 2019, e a empresa é atualmente controlada por um investidor nacional, com um capital social de R$ 53,776 milhões. O dono de fato da companhia atualmente é Manoel Medeiros Damasceno, que também é sócio da Reag.

O grupo de empresas no esquema conta ainda com a Super Empreendimentos e Participações. A Super investiu em uma série de imóveis de alto padrão nos últimos anos. Entre eles, está a mansão de R$ 36 milhões em Brasília em que Daniel Vorcaro, controlador do Master, promovia jantares com políticos e autoridades. Ela teve como diretor, até julho de 2024, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.

Veja abaixo a lista das 36 empresas e as respostas enviadas pelas suas defesas:

Bloko CP e Bloko Urbanismo – Recebemos com estranhamento a notícia de que a Bloko está citada em investigações por fraudes no mercado de capitais ligadas ao Banco Master. A Bloko é uma empresa que atua no loteamento imobiliário, conta com 29 (vinte e nove) projetos distribuídos nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Amapá e já entregou 20.251 (vinte mil duzentos e cinquenta e um) lotes a seus clientes. As captações de recursos da empresa são operações habituais no setor imobiliário e utilizadas de acordo com o avanço das obras. O capital ainda não disponibilizado nos loteamentosé alocado em
fundos diversos, a critério do investidor, até sua utilização nos projetos.Reforçamos que a conduta da Bloko sempre se pautou pela boa-fé e estrito cumprimento de seus deveres legais e contratuais, em acordo com a legislação vigente.

Daus Indústria Alimentícia – DAUS Alimentos informa que manteve recursos investidos em
fundos geridos pela Reag até outubro do ano passado. “Todavia, em face dos fatos divulgados no âmbito da Operação Carbono Oculto,
por meio das áreas jurídica e de compliance, se pôs fim ao negócio com a extinção das obrigações recíprocas”, diz a empresa, em nota.

O fim do negócio jurídico com Reag deu-se nos termos e nos prazos contratualmente previstos. “A Lever Securitizadora – companhia securitizadora independente, que atua exclusivamente na aquisição de créditos e na emissão de CRIs e CRAs, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da CVM – esclarece que não toma nem concede empréstimos, não
financia atividades próprias ou de terceiros e não presta serviços de gestão de recursos, atuando apenas na estruturação técnica de operações de securitização, distribuídas por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. A empresa registra ainda que nenhuma das operações de sua emissão é fictícia, sendo reais, válidas e regularmente estruturadas.

As operações de securitização de sua emissão tiveram como objeto a captação de recursos para investimento em projetos operados e desenvolvidos por empresas sólidas e consolidadas, com extensa e duradoura atuação nos seus segmentos. Todas as operações foram emitidas em estrita conformidade com a
legislação e regulamentação em vigor e são lastreadas em créditos válidos e existentes, validados por ‘legal opinions’ emitidas por escritórios de advocacia de primeira linha, após extensa e rigorosa ‘due diligence’. Todas as operações e os documentos que as
amparam são públicos e os valores mobiliários de emissão da Lever são devidamente registrados na B3. Os recursos captados em cada emissão seguem a destinação de recursos expressamente prevista nos respectivos documentos que formalizam as operações. Por fim, a companhia ressalta que não mantém qualquer vínculo societário, operacional ou de gestão com fundos administrados pela Reag ou por quaisquer terceiros, permanecendo à disposição das
autoridades competentes para prestar os esclarecimentos cabíveis, sempre que solicitado.
A RKO Alimentos não possui nenhuma operação em aberto com o Banco Master.

SI 02 Empreendimentos e Incorporações – A SI 02 não se enquadra no que está exposto
Távira Emprendimentos Imobiliários Consultada a empresa Tavira acerca das operações veiculadas esclareceu ser empresa dedicada ao mercado imobiliário, que sua operação se destina exatamente ao fomento deste mercado, não havendo qualquer vinculação ou proximidade àquelas questionadas pelo Valor Econômico e contidas nas notícias por este veiculadas
acerca de Banco Master e Reag. Reafirmou a seriedade de sua atuação e a inexistência de qualquer vinculação ou relacionamento/conhecimento pretérito ou atual com os sócios das citadas Reag e Banco Master.

WAM Hotéis e Resorts e WAM Hotéis Multipropriedades – A WAM nega categoricamente qualquer envolvimento em operações ou esquemas ilícitos. Com mais de 13 anos de atuação nos setores de incorporação imobiliária, hotelaria e turismo, a empresa registra faturamento anual superior a R$ 1 bilhão, opera em oito estados brasileiros e emprega mais de três mil colaboradores. A empresa não é uma instituição financeira, não opera fundos nem integra
estruturas bancárias. Não há também qualquer investigação em curso envolvendo a WAM. A WAM possui relacionamento com diversas instituições distintas e as operações financeiras mencionadas seguem práticas regulares de mercado, com recursos administrados por agentes independentes, contas vinculadas e fiscalização dos órgãos competentes. Nem a companhia nem seus administradores exercem poder sobre a alocação desses recursos em fundos, e não existe manifestação de órgãos de controle que sustente as hipóteses levantadas.

A iFLY esclarece que não mantém qualquer relação comercial, societária ou operacional com o Banco Master, não possuindo contratos vigentes com a referida instituição, tampouco integrando
estruturas ou operações financeiras por ela conduzidas. A iFLY reforça que desde a sua constituição e necessidade de recurso, toda a estrutura financeira captada no mercado foi negociada com transferência regular de recursos, sempre em condições normais de mercado, com foco exclusivo na expansão de seus projetos e atividades. Adicionalmente, a iFLY esclarece que também não mantém qualquer relação comercial, societária ou operacional com a CSBF DTVM, anteriormente denominada REAG TRUSTDTVM. “A empresa atua de forma independente no desenvolvimento de seu negócio, não participando da administração, controle ou decisões de investimento de fundos de terceiros, tampouco possuindo ingerência sobre instituições financeiras ou gestoras eventualmente citadas em reportagens.”

RMEX Construtora; S&J Consultoria e Incoportação; SPE Resort do Lago Caldas Novas; SPE Mirante Investimentos Imobiliários; BMQ Mirage; Brain Realty; BTG Empreendimentos, Locações e Serviços; Calisto Empreendimentos; CRL SPE I; CRL SPE X; EBN Comércio, Importação e Exportação; FDC Empreendimentos; Gran Viver Urbanismo; Gran Carnes; Griffood Brasil Alimentos;
Lorde Participações; Malibu Construtora; MKS Soluções; R2 Holding; Redevco Capital Partners; Renogrid Energia; Revee Real Estate; Revolution do Brasil Adaptação Veicular; Super Empreendimentos e Participações; Terravista Boutique Empreendimentos Imobiliários; W 50 Empreendimentos Imobiliários;

Essas empresas citadas acima não responderam ou não foram encontradas pela reportagem.

(Fonte: Valor Econômico/Folha São Paulo)